Ах, Garantex. Криптовалютная биржа, находящаяся под санкциями, которая, возможно, станет образцом для всех этих неблагонадежных предприятий! Последний отчет, представленный эксклюзивно от TRM Labs, раскрывает интригующую связь между ABCex и AEXbit — которая, конечно, может быть просто новым ликом, призванным уклониться от правосудия.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Диверсифицировать портфельДа, друзья, TRM Labs любезно поделились этим отчетом с BeInCrypto, а также некоторыми захватывающими выводами от Ари Редборда, их глобального руководителя по политике и государственным связям. По сути, лаборатория подозревает, что AEXbit и Garantex – не просто дальние родственники, но, к сожалению, у них пока нет неопровержимых доказательств. Как очаровательно!
Учит ли Garantex мир бирж новым трюкам?
TRM Labs, всегда добросовестно расследующие цикл мошенничества в сфере криптовалют в 2025 году, обнаружили весьма тревожную тенденцию. Похоже, Garantex, высокорисковая криптобиржа, выступает в роли учителя для некоторых других не совсем законных криптоплатформ. Чему же они учатся, спросите вы? Как профессионально уклоняться от санкций, конечно!
«Ликвидация Garantex стала знаковым правоприменительным шагом, но она также показывает нам нечто важное – недобросовестные участники не исчезают, они приспосабливаются. То, что мы видим сейчас, – это повторное использование стратегии: ребрендинг, клонированные интерфейсы и арбитраж юрисдикций», – сказал Редборд, поделившись своими мудрыми мыслями с BeInCrypto.»
Но что это на самом деле значит? Что ж, несмотря на то, что Garantex ушла в тень после санкций США и некоторых обычных арестов, биржа сумела возродиться под новым названием, Grinex. И угадайте что? Grinex поделилась множеством цифровых активов со своим предшественником, Garantex. Вот это да!
За этим последовали новые спекуляции: был ли Grinex просто операцией по отмыванию денег под прикрытием? С учетом транзакций с использованием A7A5 – стейбкоина, обеспеченного рублями из Кыргызстана – эти связи стали казаться менее случайными. TRM Labs, однако, пока не готова утверждать, что эти новые сомнительные биржи связаны с Garantex, но скажем так, они используют *похожую* тактику.
Тактики быстро распространяются среди преступных элементов.
Итак, что дальше? TRM Labs начала отслеживать ABCex, который недавно закрылся, и AEXbit, который, к удивлению никого, кажется, является ребрендингом первого. Эта маленькая биржа снова вышла в онлайн с пользовательским интерфейсом, настолько идентичным предыдущему, что могла бы стать семейным воссоединением. Как уютно!
TRM Labs подозревает, что AEXbit был создан, чтобы избежать каких-либо юридических последствий — подобно тому, как Garantex поступил со своим перерождением Grinex.
ABCex, со своей стороны, предположительно занималась некоторыми сомнительными видами деятельности, такими как незаконные азартные игры и финансирование терроризма (ничего особо удивительного), и TRM Labs обнаружила некоторые совместные траты с очень «чистым» AEXbit. О, и также есть шепотки о косвенных связях с Garantex — но мы пока не будем углубляться в это.
В заключение: действительно ли важно, связана ли AEXbit напрямую с Garantex? Ну, не совсем. Важно то, что эти скрытые тактики распространяются как лесной пожар среди преступного мира. И это должно держать специалистов по кибербезопасности в напряжении, потому что, давайте признаем, преступники, похоже, обмениваются информацией эффективнее, чем правоохранительные органы.
В заключение, Редборд сделал довольно мрачное наблюдение, которое перекликалось с мыслями многих:
«Для правоохранительных органов и команд по соблюдению нормативных требований это подчеркивает необходимость отслеживать поведение и инфраструктуру, а не просто имена», — заключил Редборд, несомненно покачав головой, глядя на сложившуюся ситуацию.
Если мы, криптосообщество, хотим предотвратить отмывание денег и бороться с преступностью, возможно, нам стоит начать изучать эти скрытые тактики самостоятельно. Забавно, как это работает.
Смотрите также
- Как получить все костюмы и наряды в Stellar Blade
- Shift Up объявляет о 3-летней годовщине Goddess of Victory: NIKKE, запланированной на 30 октября.
- Stellar Blade And Nikke Dev Addresses ‘Small Genital’ Gesture Backlash
- Неожиданный подарок от Shift Up разработчикам убедил фанатов, что Stellaris может появиться на Nintendo Switch 2
- Лучшие настройки для SteellaBlade — Radeon RX 6700 XT
- Фунты или рубли: какую валюту покупать прямо сейчас?
- Как открыть секретную комнату разработчиков и костюм Ocean String в Stellar Blade.
- Фунты или йены: какую валюту покупать прямо сейчас?
- Будущее криптовалюты INJ: прогноз цен на INJ
- Руководство по заданию Stellar Blade: Спящая красавица
2025-09-04 01:32