Хаос криптовалюты в Индии: Binance и WazirX на переднем крае

Управление по финансовой разведке Индии (УФР), как сообщается, ведет ‘охоту на ведьм’ в сфере криптовалюты, собирая данные с крайне популярной биржи Binance для отслеживания криптовалютных переводов в частные кошельки, которые могут быть связаны с Пакистаном.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Диверсифицировать портфель

Согласно недавнему отчету от Money Control, эти кошельки, не связанные с биржами, вызвали больше беспокойства, чем учения по пожарной безопасности в школе. Некоторые транзакции могут быть связаны с финансированием нелегальных или террористических действий в Индии, особенно в Джамму и Кашмире.

Это произошло через год после того, как Binance возобновила операции в Индии, уплатив штраф в размере 2.25 миллиона долларов для восстановления соответствия требованиям FIU. Ведь кто не любит хорошие штрафы? 😂

Официально заявлено, что Binance сотрудничает с властями в расследовании подозрительных операций. В прошлом году биржа помогла Департаменту по борьбе с преступностью Индии (ED) в выявлении финансовых преступлений, что привело к аресту до четырех человек. Ну, знаете, четыре — это слишком много для преступления ️‍♂️👩‍️.

ВазирХ под пристальным вниманием из-за криптоактивности

Крупнейший криптообменник в Индии, WazirX, который популярен среди международных криптовалютных переводов, также находится под пристальным вниманием FIU. Власти заметили рост активности криптовалюты вдоль границы, усиливая опасения использования цифровых активов как канала для финансирования терроризма. Ведь знаешь, зачем нужны наличные, когда есть крипта? 💸

WaziRX сталкивается с дополнительными трудностями, поскольку слушание в Высоком суде Сингапура 15 июля может определить, имеют ли пользователи законное право на свою криптовалюту на платформе.

Роми Джонсон утверждает в своем 72-страничном заявлении, что кошельки WazirX были связаны с деятельностью, связанной с ИГИЛ, через переводы токенов TRX на организацию, базирующуюся в Сирии. Это еще больше увеличивает внимание к платформе, которая недавно утверждала, что ее материнская компания Zetai не нуждается в регистрации FIU-IND. Потому что, знаете ли, зачем нужна регистрация, если есть хороший юрист? 🤷‍♂️👨‍️

Использование биткоина в финансировании терроризма?

Зондирование отражает напряжённую динамику между Индией и Пакистаном, где индийские службы усиливают мониторинг криптовалют в приграничных районах. Согласно недавним рейдам в Джамму и Кашмире, были обнаружены доказательства использования Биткойна пакистанскими агентами для поддержки групп боевиков.

Несмотря на эти опасения по поводу безопасности, принятие криптовалют стремительно растет в обеих странах. В Пакистане насчитывается от 15 до 20 миллионов пользователей криптовалюты, и в 2024 году страна занимает девятое место в мире. В марте 2025 года было создано Совет криптографии Пакистана (Pakistan Crypto Council), а в июле — PVARA для регулирования криптовалютных услуг. Потому что, знаете, регулирование — это новая черная одежда.

Индия также является глобальным лидером в области криптовалют, объемы торговли достигли $1,9 млрд в конце 2024 года. Однако центральный банк страны остается осторожным, предупреждая о системных рисках. В настоящее время правительство пересматривает свою политику в отношении криптовалют, чтобы соответствовать мировым стандартам.

Смотрите также

2025-07-11 19:27